AS menangkap dua warga negara Tiongkok dalam penipuan kripto senilai $73 juta Oleh Reuters

(Reuters) – Pihak berwenang AS mendakwa dua warga negara Tiongkok dalam penipuan mata uang kripto yang mencuci setidaknya $73 juta dari korban yang ditipu, kata Departemen Kehakiman pada hari Jumat.

Para pejabat AS menangkap Yicheng Zhang di Los Angeles pada hari Kamis, menurut dakwaan yang diumumkan di Pengadilan Distrik AS di distrik pusat Kalifornia pada hari itu juga. Daren Li, warga negara ganda Tiongkok dan St. Kitts dan Nevis, ditangkap di bandara Atlanta pada bulan April.

AS menuduh keduanya terlibat dalam jenis penipuan investasi mata uang kripto yang dikenal sebagai pemotongan babi, yang telah menjadi industri international bernilai miliaran dolar.

Para terdakwa diduga telah menginstruksikan rekan konspirator untuk membuka rekening financial institution AS atas nama perusahaan cangkang.

Para korban dibujuk secara on-line untuk menyetorkan uang ke rekening-rekening ini – dana yang kemudian dicuci melalui lembaga keuangan AS ke rekening financial institution di Bahama.

“Sementara penipuan di pasar kripto memiliki banyak bentuk dan bersembunyi di banyak tempat, pelakunya tidak berada di luar jangkauan hukum,” kata Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco dalam sebuah pernyataan.

Li dan Zhang keduanya didakwa melakukan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan enam tuduhan pencucian uang internasional. Jika terbukti bersalah, para terdakwa menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara untuk setiap dakwaan, kata Departemen Kehakiman.